2019년도 『한국카지노업관광협회 AML/CFT 교육』 과정 안내 우리 협회에서 실시하는 자금세탁방지 관련 집합교육 과정에 대해 아래와 같이 안내드립니다. ■ 교육 정보 목 적 | 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달금지(CFT) 제도 이해를 통한 실무 담당자의 업무 역량 강화 | 대 상 | 카지노업권 및 全금융회사 AML/CFT 보고책임자 및 실무담당자 | 과 정 명 | AML/CFT 실무 | 교육시간/장소 | 1~3기 : 1일 7시간(연 4회) / 필원 회의실(서울 센터포인트광화문빌딩, B1층) 4기 : 제주특별자치도 제주썬 호텔 | 연수방법 | 집합교육 | 교 재 | 자체제작 교재 제공 |
■ 교육 신청 및 교육일 안내 기수 | 과정명 | 신청기간 | 교육일 | 비고 | 1 | AML/CFT 실무 과정 | 2019.04.08~04.30 | 2019.05.15 | | 2 | AML/CFT 실무 과정 | 2019.06.10~06.24 | 2019.07.15 | | 3 | AML/CFT 검사실무 과정 | 2019.08.12~08.30 | 2019.09.19 | | 4 | AML/CFT 실무 과정 | 2019.10.10~10.25 | 2019.11.26~27 | |
※ 교육 신청 : 한국카지노업관광협회 홈페이지 협회교육 메뉴(http://koreacasino.or.kr/kcasino/edu/eduList.do) ※ 학급당 수용인원 제한으로 교육신청이 조기에 마감될 수 있음에 유의 ※ 문의처 : 02-730-6364~5(담당자 : 임진우, 윤홍주)
■ 교육 내용 번호 | 실무 과정 | 검사실무 과정 | 과 정 명 | 시간 | 과 정 명 | 시간 | 1 | AML/CFT 개요 | 1시간 | AML/CFT 개요 | 1시간 | 2 | 업무규정 해설 | 2시간 | 업무규정 해설 | 2시간 | 3 | AML/CFT 위험과 RBA | 1시간 | 위험기반 평가방법론 | 1시간 | 4 | 운영 사례(현장 업무) | 1시간 | 필수 검사사항 | 1시간 | 5 | 검사 및 감독방향 | 2시간 | 검사 및 지적사례 | 2시간 |
※ 교육 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음
■ 수료 기준 : 총 연수시간 80% 이상 출석
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